关于召开第二届董事会第十四次会议决议公告

序号

原章程条款

修改后条款

1

第五条  公司注册资本为人民币4,520万元。

第五条  公司注册资本为人民币9,040万元。

2

第十八条　公司股份总数为4,520万股，公司的股本结构为：普通股4,520万股，无其他种类股。

第十八条　公司股份总数为9,040万股，公司的股本结构为：普通股9,040万股，无其他种类股。

3

第五十二条  监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应当在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十二条  监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应当在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

4

第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第六十九条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

5

第一百一十二条  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长1人。

第一百一十二条  公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。

6

第一百一十七条  董事会设董事长1人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百一十七条  董事会设董事长1人，副董事长1人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

7

第一百一十九条  董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十九条  公司副董事长协助董事长工作。以下两项职权，在董事长不能履行或不履行时，由副董事长履行，副董事长不能履行或者不履行时，由半数以上董事共同推举一名董事履行：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行。

本章程第一百一十八条中（三）至（七）项董事长职权，在董事长不能履行时，由董事长书面授权其他董事履行。

8

第一百二十二条  董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、电子邮件或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为会议召开前3个工作日（不含会议当日）。

如有本章程第一百二十一条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由半数以上董事共同推举一名董事负责召集会议。

第一百二十二条  董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、电子邮件或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为会议召开前3个工作日（不含会议当日）。

如有本章程第一百二十一条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能或者不履行职责时，由副董事长负责召集临时董事会会议；副董事长不能或者不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由半数以上董事共同推举一名董事负责召集会议。

9

第一百六十六条公司利润分配政策及其调整(一)公司的利润分配政策3、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。如发生下述特殊情况，公司可不进行现金分配股利：

（1）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

（2）当年经营性现金流为负值；

第一百六十六条  公司利润分配政策及其调整(一)公司的利润分配政策3、公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。如发生下述特殊情况，公司可不进行现金分配股利：

   （1）审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

   （2）当年经营性现金流为负值；

（3）公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出等事项。重大投资计划或重大现金支出是指①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%；

10

第一百六十六条  公司利润分配政策及其调整(一)公司的利润分配政策 9、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

第一百六十六条  公司利润分配政策及其调整(一)公司的利润分配政策9、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。